Против основателя «Смотра.ру» возбуждено еще одно уголовное дело

Чтo кaсaeтся Эрикa Дaвидoвичa вoзбуждeнo втoрoe угoлoвнoe дeлo. Eсли рaнee основателю проекта «Смотра.ру» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, то новое, речь идет о принятых отмывания денег.

Эрика Китуашвили до обвиняется в инсценировке кражи, три дорогостоящих транспортных средств: BMW X5, Lexus LS430, Mercedes-Benz CL 55 AMG, чтобы получить страховку. Подавая «ложные документы», обвиняемого в составе преступной группы получили страховые платежи. Общую сумму ущерба оценили в 7 миллионов рублей.

Мошенничество в особо крупном размере, наказание до 10 лет лишения свободы. За отмывание денег максимальное наказание — 2 года лишения свободы.

6. в апреле сотрудники следственного управления приняли решение «выделить в отдельное производство уголовное дело» по статье 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В соответствии с Gamebomb.ru, по подозрению в участии в мошеннических действиях также задержана гражданская жена Китуашвили Анна Каганская. До 20. апрель Давидович задержан после решения Тверского суда, вынесенного в феврале.

Как стало известно Gamebomb.ru на официальном сайте Главного управления министерства внутренних ДЕЛ Москвы сообщается, что средства, полученные незаконно переводились на счета организации, подконтрольной Давидовичу. По данным следствия, подобные схемы позволило скрыть «преступный источник дохода» и легализации средств, без привлечения внимания правоохранительных органов.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.